آرشیو برچسب: fatf

به گزارش کسب و کار نیوز، پولشویی، تامین مالی تروریسم و اشاعه تسلیحات کشتار جمعی از مهم‌ترین دغدغه دولت‌ها و نهادهای مالی بین‌المللی است و FATF به عبارت ساده ارگان متولی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و جرایم سازمان‌یافته است که از ظرفیت‌های کارشناسی گروه «واحدهای اطلاعات مالی» …

به گزارش کسب و کار نیوز ، غلامرضا مصباحی مقدم با اشاره به پیگیری رییس جمهور در خصوص تصویب لوایح مرتبط باfatf گفت: به تازگی از بنده سوالی مطرح شد که اگر رییس جمهور برای پیوستن به دو کنوانسیون پالرمو و سی اف تی تقاضای جدیدی مطرح کند، مجمع تشخیص …

به گزارش کسب و کار نیوز، پیرو ارسال نامه اعتراضی از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی به رئیس گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و پیگیری مرکز اطلاعات مالی جمهوری اسلامی ایران برای حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره ۷ و استانداردهای این نهاد، سرانجام رئیس گروه ویژه اقدام …

به گزارش کسب و کار نیوز، توصیه ۷ گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در خصوص تحریم‌های هدفمند مرتبط با اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی است که از کشورها می‌خواهد در راستای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد اقدامات بیان شده از قبیل توقیف وجوه و دارایی‌های اشخاص تعیین شده را بدون …

به گزارش کسب و کار نیوز ، وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: تصمیم گیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و شفافیت اقتصادی در گروه FATF یک تصمیم حاکمیتی است که البته در سال‌های اخیر درگیر بازی‌های سیاسی کشورهای غربی شده است و یک موضوع فنی نیست. …

شایلی قرائی به گزارش کسب و کار نیوز ، البته حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه به تازگی گفته است بزودی مذاکرات هسته‌ای با ۴+۱ از سر گرفته خواهد شد. وی در جریان ملاقات خسرو ناظری، دبیرکل جدید سازمان همکاری اقتصادی(اکو) اظهار داشت: گفتگوهای اخیر با اتحادیه اروپایی در تهران …

به گزارش کسب و کار نیوز ، در گزارش جدید گروه ویژه اقدام مالی، ایران همچنان در لیست سیاه قرار دارد و ترکیه هم به تازگی وارد لیست خاکستری این کارگروه قرار گرفته است. حالا ترکیه برای خروج از فهرست خاکستری، باید مجموعه اقداماتی را انجام دهد و آن رعایت …

احمد عزیزی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره عضویت ایران در بانک‌ها و نهادهای بین‌المللی اظهار داشت: ایران در حال حاضر عضو بانک توسعه آسیایی، عضو بانک توسعه اسلامی، عضو بانک توسعه و ترمیم بین المللی یا بانک جهانی است که  از اعضای اولیه بانک جهانی هم محسوب …

شایلی قرائی به گزارش کسب و کار نیوز، یک کارشناس خودرو در این رابطه می گوید: نوساناتی که در چند روز اخیر در بازار خودرو شاهد آن هستیم بیشتر مصداق کشف قیمت را دارد. مدت هاست که معامله ای در بازار خودرو انجام نمی شود و در همان معدود معاملات …

شایلی قرائی به گزارش کسب و کار نیوز ، یک اقتصاددان در این رابطه می گوید: شرایطی که در یک سال اخیر بر کشور حاکم بوده این است که در تحریم به سر برده ایم و حداقل ارتباطات بین المللی را داشته ایم. این بدان معناست که تغییر خاصی در …

شایلی قرائی به گزارش کسب و کار نیوز ، یک اقتصاددان در این رابطه می گوید: با توجه به اینکه در شرایط امروزی ۶۰ میلیون نفر زیر خط فقر قرار دارند پرداخت یارانه ضروری است. پرداخت یارانه به دو تا سه دهک اول جامعه حیاتی است و باید این روند …

شایلی قرایی به گزارش کسب و کار نیوز ، یوسف کاووسی افزود: برجام دیگر نمی تواند آن تاثیری که باید را در کاهش قیمت ها در بازار سکه و طلا بگذارد. سکه در خوشبینانه ترین حالت از ۱۰ میلیون تومان به ۹ میلیون تومان و دلار از ۲۴ هزار تومان …

به گزارش کسب و کار نیوز ، محمود نجفی عرب در پاسخ به سوالی پیرامون حضور بخش خصوصی در واردات واکسن کرونا گفت: شنیده‌ها حاکی از این است که به یک شرکت اجازه واردات واکسن کرونا داده شده که این شرکت نیز وابسته به یک سازمان حکومتی است. وی با …

 حسین هاشم پور بله، با این وجود که در هیچ یک از تحریم ها، نامی از هنر ایران آورده نشده و به اصطلاح هنر مشمول تحریم ها نیست، اما حراجی ها به جهت مخاطرات تبادل پول با ایرانیان، به کل قید دریافت اثر از ایران را زده اند و تنها …

شایلی قرائی به گزارش کسب و کار نیوز، البته کرونا اگرچه معاملات بازار خودرو را نیز آن هم در آستانه نوروزکاهش داده، اما به هرحال هنوز هم این بازار طرفداران خاص خود را دارد و سوداگران هنوز هم آن را جذاب می‌دانند. از آنجاییکه شیوع بیماری کرونا بر بازار خودرو …

شایلی قرائی به گزارش کسب و کار نیوز، دلالان و واسطه ها نیز در روزهای پایانی سال فعالیت خود را بیشتر کرده اند و برای سودجویی از شرایط موجود قیمت ها را افزایش داده اند. همچنین از سوی دیگر، کارشناسان معتقدند توقف صادرات پوست، کاهش تقاضا برای جگر و کله‌پاچه …

شایلی قرائی به گزارش کسب و کار نیوز، عبدالناصر همتی، رییس‌کل بانک مرکزی در واکنش به این خبر که دیده‌بان کارگروه ویژه مالی اعلام کرد که ایران در لیست سیاه این کارگروه قرار گرفته است، در صفحه خود در اینستاگرام نوشت: بار دیگر، دشمنی آمریکا و رژیم اشغالگر قدس با …

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایسنا، فرهاد دهپسند وزیر امور اقتصاد و دارایی در حاشیه جلسه هیات وزیران در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره مهلت سازمان FATF به ایران اظهار کرد: ما در گذشته چندین بار از FATF درخواست تمدید مهلت کرده‌ایم که با درخواستمان …

کمال دهقانی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به برخی اظهارنظرها مبنی بر احتمال تصویب نشدن لوایح مرتبط با FATF در مجمع تشخیص به دلیل اقدام آمریکا درباره‌ سپاه، گفت: CFT و پالرمو دو کنوانسیون بین‌المللی است که کشورها براساس توافقات درونی خود عضو این کنوانسیون‌ها می‌شوند. قطعا این کنوانسیون‌ها …

علی نجفی خوشرودی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به بررسی لوایح پالرمو و CFT در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: مجلس این لوایح را با لحاظ شروطی تصویب کرد که شورای نگهبان ایراداتی را به آن وارد دانست. بعد از کش و قوس بین مجلس شورای اسلامی و شورای …

مرتضی صفاری نطنزی در گفت‌وگو با ایسنا، در واکنش به برخی اظهارنظرها مبنی بر این‌که با اقدام آمریکا در قراردادن نام سپاه در لیست گروه‌های تروریستی، لوایح مرتبط با FATF در مجمع تشخیص تصویب نخواهد شد، اظهار کرد: این حرف‌ها هیچ‌گونه منبع و پایگاه مشخصی ندارد کما این‌که باید این …

حشمت الله فلاحت پیشه در گفت‌وگو با ایسنا، در واکنش به برخی اظهار نظرها مبنی بر اینکه با قرار گرفتن نام سپاه در لیست گروه‌های تروریستی توسط آمریکا لوایح مرتبط با FATF در مجمع تشخیص تصویب نخواهد شد، گفت: این دو مقوله جدا از هم هستند. وی توضیح داد: بنده …