آرشیو برچسب: fatf

حشمت الله فلاحت پیشه که کرسی ریاست کمیسیون امنیت ملی را بعد از ۱۲ سال از علاالدین بروجردی گرفت، ضمن دفاع از عملکردش در عمر ریاست خود از توهین‌هایی گلایه داشت که نه تنها منشأ آن معلوم نیست که کسی حاضر به دفاع از او یا پیگیری آن نشده است. …

نعمت احمدی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اخباری درباره فساد مالی ۶ میلیاردی که در جریان برگزاری دادگاه مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی منتشر شد، درباره ضرورت تصویب لوایحی مانند FATF و تاثیرش بر کاهش جرایمی از جمله آن‌چه منجر به ظهور افرادی مانند بابک زنجانی‌ها، خاوری‌ها و …

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از تسنیم، عبدالناصر همتی در یادداشتی اینستاگرامی نوشت: دیشب که داشتم اخبار خبرگزاری‌ها و کانال‌های خبری را مرور می‌کردم به نکته جالبی برخوردم، خیلی برایم عجیب و تا حدودی مبهم بود. وی افزود: در روزهای پایانی سال که مردم خسته از فشارهای اقتصادی، …

محمد رضا عارف در گفت‌وگو با ایسنا، درباره دلیل طولانی شدن بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) و لایحه مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: بحث درباره این دو لایحه پیچیده است به خصوص در موضوع پالرمو …

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایسنا، امیرساعد وکیل، با اشاره به اخباری درباره فساد مالی ۶ میلیاردی که در جریان برگزاری دادگاه مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی منتشر شد، درباره ضرورت تصویب لوایحی مانند FATF و تاثیرش بر کاهش جرایمی از جمله آن‌چه منجر به ظهور …

عبدالرضا هاشم زایی در گفت و گو با ایسنا در پاسخ به این سوال که پیوستن به FATF چقدر می‌تواند جلوی اختلاس را بگیرد بیان کرد: از زمانی که ما از طرف سازمان ملل تحریم شدیم و چندین قطعنامه به علت خوب عمل نکردن دولت‌های سابق علیه ما صادر شد …

آذر منصوری ، عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت در گفت‌وگو با ایسنا،  یادآور شد : گروه ویژه اقدام مالی ، یا FATF ، یک سازمان‌ همکاری بین کشورهاست که برای مقابله با پولشویی و مبارزه با تروریسم شکل گرفته است. درحال‌حاضر ۳۴ کشور به همراه ۲ سازمان اتحادیه اروپا …

ولی‌الله نانواکناری در گفت‌وگو با ایسنا، درباره موضوع اختلاس شرکت پتروشیمی گیت و تاثیر پیوستن ایران به گروه اقدام ویژه مالی (FATF) برای مقابله با این اختلاس‌ها، اظهار کرد: یکی از موارد مورد توصیه FATF قانون مبارزه با پولشویی بود که بعد از تصویب اصلاحیه آن در مجلس شورای اسلامی …

حمید گرمابی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه «FATF چارچوب و مجموعه قوانینی است برای کار در عرصه بین‌الملل» اظهار داشت: کشورهایی که قصد دارند با سایر کشورها تبادلات و معاملات اقتصادی داشته باشند باید پایبند قوانین و توافقنامه‌های بین‌المللی در حوزه‌های مالی، پولشویی، تروریسم و جرائم سازمان یافته …

مرتضی صفاری نطنزی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به تمدید مهلت ایران در FATF گفت: FATF چهل توصیه را به ایران کرد که تقریباً اکثریت آنها عملیاتی شده است و تنها دو لایحه یعنی الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) و الحاق ایران به کنوانسیون …

به گزارش کسب و کار نیوز،  وی ادامه داد: در حال حاضر مشکلاتی که در دولت و نهادهای دیگر وجود دارد، به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم دامن می‌زند و این موضوع واقعا نگران‌کننده است. FATF را سیاسی کردند مستوفی در ادامه با اشاره به موضوع FATF عنوان کرد: در …

مسعود گودرزی در گفت‌وگو با ایسنا، در واکنش به تمدید مهلت FATF به ایران برای خارج شدن از لیست سیاه گفت: اراده جمهوری اسلامی ایران همکاری با جامعه‌ جهانی است اما برخی اقدامات منجر به بی اعتمادی ایران شده که نمونه بارز آن برجام است. علی رغم ۱۴ گزارش آژانس …

به گزارش کسب و کار نیوز، محسن رضایی در واکنش به تمدید مهلت FATF به ایران نوشت: مجمع عمومی FATF چهار ماه دیگر به ایران برای تکمیل توصیه‌های چهل‌گانه‌اش فرصت داد. دو سال است این سیاست‌ها را در پیش گرفته‌اند. در دو ماه گذشته به جای بحث فنی و استدلال …

به گزارش کسب و کار نیوز، مارکوس لایتنر ضمن اعلام این خبر اظهار کرد که در این دیدار در مورد FATF، شرایط سرمایه‌گذاری میان دو کشور و تمهیدات تجاری بشردوستانه سوئیس برای ایران گفت‌وگو کرده‌اند. انتهای پیام

به گزارش کسب و کار نیوز، حمید بعیدی‌نژاد در صفحه توئیتر خود با انتشار تصویر نامه‌های مرتبط با موافقت دولت محمود احمدی‌نژاد با اجرای مقررات FATF نوشت: یکی از تصمیمات مهم و صحیح دولت گذشته که قبل از دولت آقای دکتر روحانی اتخاذ شده بود، تصمیم به اجرای ترتیبات FATF …

مجید انصاری در گفت و گو با ایسنا، در پاسخ به این پرسش که آیا مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی پالرمو هفته پیش روجلسه خواهد داشت، اظهار کرد: جلسات مجمع هر دوهفته یک بار است. شنبه پیش رو (فردا) مجمع جلسه عمومی نخواهد داشت. وی ادامه داد: در ایام …

مسعود گودرزی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: لوایح چهار گانه مورد تاکید گروه اقدام ویژه مالی (FATF) پکیجی است که وضعیت مالی ما را با اتحادیه اروپا مشخص می‌کند البته در فضای مناسبات طرفین به گونه‌ای عمل شد که دو طرف درباره‌ی تصمیم گیری آن ملاحظاتی داشتند. وی توضیح …

به گزارش کسب و کار نیوز، سردار حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حاشیه همایش ملی معماری دفاعی امنیتی نظام اسلامی در افق چشم‌انداز ۱۴۰۴ در واکنش به ادعاهای اخیر رژیم صهیونیستی گفت: ما اعلام می‌کنیم که اگر اسرائیل کاری انجام دهد که جنگ جدیدی شروع …

به گزارش کسب و کار نیوز، آیت الله موحدی کرمانی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه تهران اظهار کرد: طی این چهل سال، نظام سلطه همه تلاش خود را برای شکست انقلاب به کار گرفت و از هیچ اقدامی فروگذار نکرد. فرصت نیست به این اقدامات اشاره کنم؛ که البته …

احمد توکلی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: آن‌چه که در مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مطرح شده است را آقای رضایی به عنوان دبیر مجمع گفته‌اند؛ ‌من نظر خودم را در این‌باره می ‌گویم. وی ادامه داد: پولشویی اصطلاحی است که در ادبیات …

غلامرضا مصباحی مقدم در گفت‌وگو با ایسنا،‌ در توضیح تفاوت CFT و پالرمو  با ” لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی” اظهار کرد: قانون مبارزه با پولشویی یک قانون داخلی است.  همانطور که رهبر معظم انقلاب نیز در دیدار با نمایندگان محترم مجلس بیان فرمودند شما خودتان قوانین داخلی را …

به گزارش کسب و کار نیوز، ، امیر سرلشکر عبدالرحیم موسوی، فرمانده کل ارتش در همایش تبیین اندیشه‌های دفاعی امام خامنه‌ای گفت: دوران پر برکت رهبری حضرت آقا برای شخص بنده دوران امام باقر(ع) و امام صادق(ع) در صدر اسلام را تداعی می‌کند. در همین همایشوزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای …

مجید انصاری در گفت‌و گو با ایسنا،‌ در ارتباط با موضوع بررسی “لایحه اصلاح قانون پولشویی” در مجمع و تفکیک این لایحه با FATF، اظهار کرد: قانون مبارزه با پولشویی یک قانون داخلی برای کشور ما است که در سال ۱۳۸۶ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. وی ادامه …

به گزارش کسب و کار نیوز، محمود صادقی در نشست “ایران و لوایح چهارگانه (FATF)” که بعدازظهر امروز در جمع دانشحویان دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، به اصل اول در مناسبات بین‌المللی که رعایت حقوق بین‌الملل است اشاره و اظهار کرد: به نظر می‌رسد رویکرد و برون مایه …