آرشیو برچسب: fatf

 حسین هاشم پور بله، با این وجود که در هیچ یک از تحریم ها، نامی از هنر ایران آورده نشده و به اصطلاح هنر مشمول تحریم ها نیست، اما حراجی ها به جهت مخاطرات تبادل پول با ایرانیان، به کل قید دریافت اثر از ایران را زده اند و تنها …

شایلی قرائی به گزارش کسب و کار نیوز، البته کرونا اگرچه معاملات بازار خودرو را نیز آن هم در آستانه نوروزکاهش داده، اما به هرحال هنوز هم این بازار طرفداران خاص خود را دارد و سوداگران هنوز هم آن را جذاب می‌دانند. از آنجاییکه شیوع بیماری کرونا بر بازار خودرو …

شایلی قرائی به گزارش کسب و کار نیوز، دلالان و واسطه ها نیز در روزهای پایانی سال فعالیت خود را بیشتر کرده اند و برای سودجویی از شرایط موجود قیمت ها را افزایش داده اند. همچنین از سوی دیگر، کارشناسان معتقدند توقف صادرات پوست، کاهش تقاضا برای جگر و کله‌پاچه …

شایلی قرائی به گزارش کسب و کار نیوز، عبدالناصر همتی، رییس‌کل بانک مرکزی در واکنش به این خبر که دیده‌بان کارگروه ویژه مالی اعلام کرد که ایران در لیست سیاه این کارگروه قرار گرفته است، در صفحه خود در اینستاگرام نوشت: بار دیگر، دشمنی آمریکا و رژیم اشغالگر قدس با …

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایسنا، فرهاد دهپسند وزیر امور اقتصاد و دارایی در حاشیه جلسه هیات وزیران در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره مهلت سازمان FATF به ایران اظهار کرد: ما در گذشته چندین بار از FATF درخواست تمدید مهلت کرده‌ایم که با درخواستمان …

کمال دهقانی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به برخی اظهارنظرها مبنی بر احتمال تصویب نشدن لوایح مرتبط با FATF در مجمع تشخیص به دلیل اقدام آمریکا درباره‌ سپاه، گفت: CFT و پالرمو دو کنوانسیون بین‌المللی است که کشورها براساس توافقات درونی خود عضو این کنوانسیون‌ها می‌شوند. قطعا این کنوانسیون‌ها …

علی نجفی خوشرودی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به بررسی لوایح پالرمو و CFT در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: مجلس این لوایح را با لحاظ شروطی تصویب کرد که شورای نگهبان ایراداتی را به آن وارد دانست. بعد از کش و قوس بین مجلس شورای اسلامی و شورای …

مرتضی صفاری نطنزی در گفت‌وگو با ایسنا، در واکنش به برخی اظهارنظرها مبنی بر این‌که با اقدام آمریکا در قراردادن نام سپاه در لیست گروه‌های تروریستی، لوایح مرتبط با FATF در مجمع تشخیص تصویب نخواهد شد، اظهار کرد: این حرف‌ها هیچ‌گونه منبع و پایگاه مشخصی ندارد کما این‌که باید این …

حشمت الله فلاحت پیشه در گفت‌وگو با ایسنا، در واکنش به برخی اظهار نظرها مبنی بر اینکه با قرار گرفتن نام سپاه در لیست گروه‌های تروریستی توسط آمریکا لوایح مرتبط با FATF در مجمع تشخیص تصویب نخواهد شد، گفت: این دو مقوله جدا از هم هستند. وی توضیح داد: بنده …

جلیل رحیمی جهان آبادی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به بررسی لوایح CFT و پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: عضویت ما در هر قرارداد و پیمانی مسلماً نیازمند بررسی شرایط کارشناسی، نیازها و منافع کشور است. این که ما تحت تأثیر برخی التهابات فضای بین‌المللی …

محمدرضا نجفی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به  تصویب یا رد لوایح پالرمو وCFT  در مجمع تشخیص مصحلت، گفت: هزینه و فایده تصویب یا رد لوایح CFT  و پالرمو باید با رویکرد ملی و واقع بینانه محاسبه شود. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: ایران به عنوان عضوی …

حشمت الله فلاحت پیشه که کرسی ریاست کمیسیون امنیت ملی را بعد از ۱۲ سال از علاالدین بروجردی گرفت، ضمن دفاع از عملکردش در عمر ریاست خود از توهین‌هایی گلایه داشت که نه تنها منشأ آن معلوم نیست که کسی حاضر به دفاع از او یا پیگیری آن نشده است. …

نعمت احمدی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اخباری درباره فساد مالی ۶ میلیاردی که در جریان برگزاری دادگاه مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی منتشر شد، درباره ضرورت تصویب لوایحی مانند FATF و تاثیرش بر کاهش جرایمی از جمله آن‌چه منجر به ظهور افرادی مانند بابک زنجانی‌ها، خاوری‌ها و …

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از تسنیم، عبدالناصر همتی در یادداشتی اینستاگرامی نوشت: دیشب که داشتم اخبار خبرگزاری‌ها و کانال‌های خبری را مرور می‌کردم به نکته جالبی برخوردم، خیلی برایم عجیب و تا حدودی مبهم بود. وی افزود: در روزهای پایانی سال که مردم خسته از فشارهای اقتصادی، …

محمد رضا عارف در گفت‌وگو با ایسنا، درباره دلیل طولانی شدن بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) و لایحه مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: بحث درباره این دو لایحه پیچیده است به خصوص در موضوع پالرمو …

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایسنا، امیرساعد وکیل، با اشاره به اخباری درباره فساد مالی ۶ میلیاردی که در جریان برگزاری دادگاه مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی منتشر شد، درباره ضرورت تصویب لوایحی مانند FATF و تاثیرش بر کاهش جرایمی از جمله آن‌چه منجر به ظهور …

عبدالرضا هاشم زایی در گفت و گو با ایسنا در پاسخ به این سوال که پیوستن به FATF چقدر می‌تواند جلوی اختلاس را بگیرد بیان کرد: از زمانی که ما از طرف سازمان ملل تحریم شدیم و چندین قطعنامه به علت خوب عمل نکردن دولت‌های سابق علیه ما صادر شد …

آذر منصوری ، عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت در گفت‌وگو با ایسنا،  یادآور شد : گروه ویژه اقدام مالی ، یا FATF ، یک سازمان‌ همکاری بین کشورهاست که برای مقابله با پولشویی و مبارزه با تروریسم شکل گرفته است. درحال‌حاضر ۳۴ کشور به همراه ۲ سازمان اتحادیه اروپا …

ولی‌الله نانواکناری در گفت‌وگو با ایسنا، درباره موضوع اختلاس شرکت پتروشیمی گیت و تاثیر پیوستن ایران به گروه اقدام ویژه مالی (FATF) برای مقابله با این اختلاس‌ها، اظهار کرد: یکی از موارد مورد توصیه FATF قانون مبارزه با پولشویی بود که بعد از تصویب اصلاحیه آن در مجلس شورای اسلامی …

حمید گرمابی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه «FATF چارچوب و مجموعه قوانینی است برای کار در عرصه بین‌الملل» اظهار داشت: کشورهایی که قصد دارند با سایر کشورها تبادلات و معاملات اقتصادی داشته باشند باید پایبند قوانین و توافقنامه‌های بین‌المللی در حوزه‌های مالی، پولشویی، تروریسم و جرائم سازمان یافته …

مرتضی صفاری نطنزی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به تمدید مهلت ایران در FATF گفت: FATF چهل توصیه را به ایران کرد که تقریباً اکثریت آنها عملیاتی شده است و تنها دو لایحه یعنی الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) و الحاق ایران به کنوانسیون …

به گزارش کسب و کار نیوز،  وی ادامه داد: در حال حاضر مشکلاتی که در دولت و نهادهای دیگر وجود دارد، به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم دامن می‌زند و این موضوع واقعا نگران‌کننده است. FATF را سیاسی کردند مستوفی در ادامه با اشاره به موضوع FATF عنوان کرد: در …