صفحه اصلی / آرشیو برچسب: fatf (صفحه 2)

آرشیو برچسب: fatf

رحیمی جهان آبادی: مجمع تشخیص در بررسی FATF تحت تاثیر التهابات قرار نگیرد

جلیل رحیمی جهان آبادی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به بررسی لوایح CFT و پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: عضویت ما در هر قرارداد و پیمانی مسلماً نیازمند بررسی شرایط کارشناسی، نیازها و منافع کشور است. این که ما تحت تأثیر برخی التهابات فضای بین‌المللی …

مطالعه بیشتر

نماینده تهران:

رد لوایح پالرمو و CFT آسیب عمیق و بلند مدتی به توسعه کشور می‌زند

محمدرضا نجفی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به  تصویب یا رد لوایح پالرمو وCFT  در مجمع تشخیص مصحلت، گفت: هزینه و فایده تصویب یا رد لوایح CFT  و پالرمو باید با رویکرد ملی و واقع بینانه محاسبه شود. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: ایران به عنوان عضوی …

مطالعه بیشتر

در گفت‌وگوی تفصیلی با ایسنا

فلاحت پیشه: کاسبان جدید تحریمی در راه هستند/دیوار نمایندگان کوتاه است

حشمت الله فلاحت پیشه که کرسی ریاست کمیسیون امنیت ملی را بعد از ۱۲ سال از علاالدین بروجردی گرفت، ضمن دفاع از عملکردش در عمر ریاست خود از توهین‌هایی گلایه داشت که نه تنها منشأ آن معلوم نیست که کسی حاضر به دفاع از او یا پیگیری آن نشده است. …

مطالعه بیشتر

نعمت احمدی:

پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی از فساد جلوگیری می‌کند

نعمت احمدی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اخباری درباره فساد مالی ۶ میلیاردی که در جریان برگزاری دادگاه مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی منتشر شد، درباره ضرورت تصویب لوایحی مانند FATF و تاثیرش بر کاهش جرایمی از جمله آن‌چه منجر به ظهور افرادی مانند بابک زنجانی‌ها، خاوری‌ها و …

مطالعه بیشتر

همتی

بانک مرکزی بر بازار ارز مسلط است

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از تسنیم، عبدالناصر همتی در یادداشتی اینستاگرامی نوشت: دیشب که داشتم اخبار خبرگزاری‌ها و کانال‌های خبری را مرور می‌کردم به نکته جالبی برخوردم، خیلی برایم عجیب و تا حدودی مبهم بود. وی افزود: در روزهای پایانی سال که مردم خسته از فشارهای اقتصادی، …

مطالعه بیشتر

عارف: امیدواریم مجمع تشخیص درباره پالرمو و CFT با رعایت منافع ملی تصمیم گیری کند

محمد رضا عارف در گفت‌وگو با ایسنا، درباره دلیل طولانی شدن بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) و لایحه مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: بحث درباره این دو لایحه پیچیده است به خصوص در موضوع پالرمو …

مطالعه بیشتر

یک وکیل دادگستری:

FATF به عنوان راهکاری برای منظم‌تر شدن روابط مالی و اقتصادی در کشور موثر است

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایسنا، امیرساعد وکیل، با اشاره به اخباری درباره فساد مالی ۶ میلیاردی که در جریان برگزاری دادگاه مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی منتشر شد، درباره ضرورت تصویب لوایحی مانند FATF و تاثیرش بر کاهش جرایمی از جمله آن‌چه منجر به ظهور …

مطالعه بیشتر

هاشم زایی:

با پیوستن به FATF دست رانتخواران و مفسدان اقتصادی بسته خواهد شد

عبدالرضا هاشم زایی در گفت و گو با ایسنا در پاسخ به این سوال که پیوستن به FATF چقدر می‌تواند جلوی اختلاس را بگیرد بیان کرد: از زمانی که ما از طرف سازمان ملل تحریم شدیم و چندین قطعنامه به علت خوب عمل نکردن دولت‌های سابق علیه ما صادر شد …

مطالعه بیشتر

آذر منصوری:

مخالفان FATF بر شاخه نشسته‌اند و بن می‌برند

آذر منصوری ، عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت در گفت‌وگو با ایسنا،  یادآور شد : گروه ویژه اقدام مالی ، یا FATF ، یک سازمان‌ همکاری بین کشورهاست که برای مقابله با پولشویی و مبارزه با تروریسم شکل گرفته است. درحال‌حاضر ۳۴ کشور به همراه ۲ سازمان اتحادیه اروپا …

مطالعه بیشتر

نانواکناری: با قوانین فعلی می‌توان پول‌های خارج شده از کشور را برگرداند

ولی‌الله نانواکناری در گفت‌وگو با ایسنا، درباره موضوع اختلاس شرکت پتروشیمی گیت و تاثیر پیوستن ایران به گروه اقدام ویژه مالی (FATF) برای مقابله با این اختلاس‌ها، اظهار کرد: یکی از موارد مورد توصیه FATF قانون مبارزه با پولشویی بود که بعد از تصویب اصلاحیه آن در مجلس شورای اسلامی …

مطالعه بیشتر

با اشاره به ضرورت تصویب لوایح مرتبط با FATF

نجفی توانا: پیوستن به سازمان‌های بین‌المللی مبارزه با پولشویی را مؤثرترمی‌کند

به‌ گزارش ‌کسب و کار نیوز به نقل از ایسنا، علی نجفی توانا ، با اشاره به اخباری درباره فساد مالی ۶ میلیاردی که در جریان برگزاری دادگاه مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی منتشر شد، درباره ضرورت تصویب لوایحی مانند FATF و تاثیرش بر کاهش جرایمی از جمله آن‌چه منجر …

مطالعه بیشتر

یک عضو فراکسیون امید بیان کرد

رد احتمالی «پالرمو» یعنی تداوم تاخت‌وتازها علیه منافع ملی جمهوری اسلامی ایران

حمید گرمابی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه «FATF چارچوب و مجموعه قوانینی است برای کار در عرصه بین‌الملل» اظهار داشت: کشورهایی که قصد دارند با سایر کشورها تبادلات و معاملات اقتصادی داشته باشند باید پایبند قوانین و توافقنامه‌های بین‌المللی در حوزه‌های مالی، پولشویی، تروریسم و جرائم سازمان یافته …

مطالعه بیشتر

صفاری‌نطنزی: کشور را در معرض تحریم قرار ندهیم

مرتضی صفاری نطنزی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به تمدید مهلت ایران در FATF گفت: FATF چهل توصیه را به ایران کرد که تقریباً اکثریت آنها عملیاتی شده است و تنها دو لایحه یعنی الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) و الحاق ایران به کنوانسیون …

مطالعه بیشتر

فريال مستوفي، رئيس مركز خدمات سرمايه‌گذاري اتاق تهران:

تحریم‌های داخلی مشکل‌آفرین‌تر از تحریم‌های خارجی است

به گزارش کسب و کار نیوز،  وی ادامه داد: در حال حاضر مشکلاتی که در دولت و نهادهای دیگر وجود دارد، به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم دامن می‌زند و این موضوع واقعا نگران‌کننده است. FATF را سیاسی کردند مستوفی در ادامه با اشاره به موضوع FATF عنوان کرد: در …

مطالعه بیشتر

گودرزی: مجمع تشخیص مصلحت، تکلیف لوایح CFT و پالرمو را مشخص کند

مسعود گودرزی در گفت‌وگو با ایسنا، در واکنش به تمدید مهلت FATF به ایران برای خارج شدن از لیست سیاه گفت: اراده جمهوری اسلامی ایران همکاری با جامعه‌ جهانی است اما برخی اقدامات منجر به بی اعتمادی ایران شده که نمونه بارز آن برجام است. علی رغم ۱۴ گزارش آژانس …

مطالعه بیشتر

واکنش محسن رضایی به تمدید مهلت پیوستن ایران به FATF

به گزارش کسب و کار نیوز، محسن رضایی در واکنش به تمدید مهلت FATF به ایران نوشت: مجمع عمومی FATF چهار ماه دیگر به ایران برای تکمیل توصیه‌های چهل‌گانه‌اش فرصت داد. دو سال است این سیاست‌ها را در پیش گرفته‌اند. در دو ماه گذشته به جای بحث فنی و استدلال …

مطالعه بیشتر

دیدار سفیر سوییس در تهران با وزیر دارایی و امور اقتصادی

به گزارش کسب و کار نیوز، مارکوس لایتنر ضمن اعلام این خبر اظهار کرد که در این دیدار در مورد FATF، شرایط سرمایه‌گذاری میان دو کشور و تمهیدات تجاری بشردوستانه سوئیس برای ایران گفت‌وگو کرده‌اند. انتهای پیام

مطالعه بیشتر

بعیدی نژاد: موافقت با اجرای FATF تصمیمی ملی و فراجناحی است

به گزارش کسب و کار نیوز، حمید بعیدی‌نژاد در صفحه توئیتر خود با انتشار تصویر نامه‌های مرتبط با موافقت دولت محمود احمدی‌نژاد با اجرای مقررات FATF نوشت: یکی از تصمیمات مهم و صحیح دولت گذشته که قبل از دولت آقای دکتر روحانی اتخاذ شده بود، تصمیم به اجرای ترتیبات FATF …

مطالعه بیشتر

پالرمو این هفته در مجمع بررسی نمی شود

مجید انصاری در گفت و گو با ایسنا، در پاسخ به این پرسش که آیا مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی پالرمو هفته پیش روجلسه خواهد داشت، اظهار کرد: جلسات مجمع هر دوهفته یک بار است. شنبه پیش رو (فردا) مجمع جلسه عمومی نخواهد داشت. وی ادامه داد: در ایام …

مطالعه بیشتر

گودرزی: مجمع تشخیص مصلحت هر چه زودتر CFT و پالرمو را تایید کند

مسعود گودرزی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: لوایح چهار گانه مورد تاکید گروه اقدام ویژه مالی (FATF) پکیجی است که وضعیت مالی ما را با اتحادیه اروپا مشخص می‌کند البته در فضای مناسبات طرفین به گونه‌ای عمل شد که دو طرف درباره‌ی تصمیم گیری آن ملاحظاتی داشتند. وی توضیح …

مطالعه بیشتر

در گزیده اخبار سیاسی ۸ بهمن بخوانید؛

تکذیب شایعات درمورد سانچی/ آخرین اخبار و نظرات درباره SPV/ سومین دادگاه متهمان بانک سرمایه و…

به گزارش کسب و کار نیوز، سردار حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حاشیه همایش ملی معماری دفاعی امنیتی نظام اسلامی در افق چشم‌انداز ۱۴۰۴ در واکنش به ادعاهای اخیر رژیم صهیونیستی گفت: ما اعلام می‌کنیم که اگر اسرائیل کاری انجام دهد که جنگ جدیدی شروع …

مطالعه بیشتر

موحدی کرمانی:

به‌جای پیوستن به FATF، خودمان در جهت شفافیت مالی حرکت می‌کنیم

به گزارش کسب و کار نیوز، آیت الله موحدی کرمانی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه تهران اظهار کرد: طی این چهل سال، نظام سلطه همه تلاش خود را برای شکست انقلاب به کار گرفت و از هیچ اقدامی فروگذار نکرد. فرصت نیست به این اقدامات اشاره کنم؛ که البته …

مطالعه بیشتر

تازه‌ترین اطلاعات توکلی از «متهمان پولشویی»

احمد توکلی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: آن‌چه که در مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مطرح شده است را آقای رضایی به عنوان دبیر مجمع گفته‌اند؛ ‌من نظر خودم را در این‌باره می ‌گویم. وی ادامه داد: پولشویی اصطلاحی است که در ادبیات …

مطالعه بیشتر

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام

لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی ارتباطی با پالرمو و CFT ندارد

غلامرضا مصباحی مقدم در گفت‌وگو با ایسنا،‌ در توضیح تفاوت CFT و پالرمو  با ” لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی” اظهار کرد: قانون مبارزه با پولشویی یک قانون داخلی است.  همانطور که رهبر معظم انقلاب نیز در دیدار با نمایندگان محترم مجلس بیان فرمودند شما خودتان قوانین داخلی را …

مطالعه بیشتر

در گزیده اخبار سیاسی ۲۵ آذر بخوانید؛

توضیحی برای یک مصوبه مجمع/آخرین خبر از حادثه چابهار/تعبیر جهانگیری از وضعیت دانشگاه‌ها و…

به گزارش کسب و کار نیوز، ، امیر سرلشکر عبدالرحیم موسوی، فرمانده کل ارتش در همایش تبیین اندیشه‌های دفاعی امام خامنه‌ای گفت: دوران پر برکت رهبری حضرت آقا برای شخص بنده دوران امام باقر(ع) و امام صادق(ع) در صدر اسلام را تداعی می‌کند. در همین همایشوزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای …

مطالعه بیشتر