آرشیو برچسب: پولشویی

به گزارش کسب و کار نیوز، پولشویی، تامین مالی تروریسم و اشاعه تسلیحات کشتار جمعی از مهم‌ترین دغدغه دولت‌ها و نهادهای مالی بین‌المللی است و FATF به عبارت ساده ارگان متولی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و جرایم سازمان‌یافته است که از ظرفیت‌های کارشناسی گروه «واحدهای اطلاعات مالی» …

سرمقاله مالیات معمولاً از درآمدهای حاصل از فعالیت های اقتصادی اخذ می شود. این در حلی است که اقتصاد در رکود فرو رفته است و شرکت های بسیاری هم که در حال فعالیت هستند با ظرفیت پایین مشغول به کار هستند. در این شرایط و با توجه به افزایش نرخ …

به گزارش کسب و کار نیوز، هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد درباره خروج کارتخوان از کشور و استفاده از آنها در کشورهای خارجی به ویژه در کشورهای همسایه و انجام داد و ستد با این کارتخوان‌ها اظهار داشت: در مرکز اطلاعات مالی نزدیک به ٢۶ پروژه را تعریف کردیم که …

به گزارش کسب و کار نیوز، رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد طی بخشنامه‌ای به موسسات مالی ۴ ماه فرصت داد تا زیرساخت‌های اعمال محدودیت برای افراد مظنون به پولشویی را ساماندهی کنند. خانی رئیس این مرکز طی بخشنامه‌ای به تمامی موسسات مالی و اعتباری اعلام کرد که حداکثر ۴ …

به گزارش کسب و کار نیوز، هادی خانی، امروز در حاشیه همایش مبارزه با پولشویی، در جمع خبرنگاران اعلام کرد: در یک سال اخیر‌ ۷ هزار شخصیت فعال اقتصادی شناسایی شدند که گردش مالی زیاد و مشکوک به پولشویی داشتند، درحالی‌که هیچ گونه پرونده مالیاتی نداشتند، این افراد از سوی …

به گزارش کسب و کار نیوز، در جلسه هماهنگی و هم اندیشی با مدیران مبارزه با پولشویی بانک ها و موسسات اعتباری ابوذر سروش با تاکید بر جایگاه ویژه واحدهای مبارزه با پولشویی در نظام بانکی به بحث کنترل ترازنامه بانک ها اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی با رشد …

به گزارش کسب و کار نیوز، محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی خطاب به فعالان اقتصادی کشور اعلام کرد: نمی‌توان ارز را از بازار غیررسمی دریافت کرد و همزمان به چشم‌داشت تخصیص ارز منتظر ماند تا مابه‌التفاوت آن را به‌دست آورد. او تأکید کرد: سیاست بانک مرکزی کوچک‌سازی بازار غیر رسمی …

شایلی قرائی به گزارش کسب و کار نیوز، در این رابطه رئیس اتحادیه نوشت افزار و لوازم مهندسی در ارتباط با عملکرد فروشگاه های زنجیره ای و خسارات ناشی از رشد قارچ گونه آنها بیان داشت: تعداد فروشگاه های زنجیره ای آنقدر زیاد شده است که توان ماندن را از …

شایلی قرائی به گزارش کسب و کار نیوز، بنابراین دستگاه های کارتخوانی که در کاه تعداد تراکنش های قابل قبولی ندارند از گردونه فعالیت خارج خواهند شد. این در حالی است که به عقیده کارشناسان اقتصادی شفاف سازی مالی حساب ها، پیشگیری از پولشویی، توسعه بانکداری الکترونیک، جلوگیری از حمل …

شایلی قرائی به گزارش کسب و کار نیوز، واریز مبالغی بالا که چند ساعت پس از آن و با اطلاع ساکنان موجب شد تا این افراد به سمت بانک ها هجوم ببرند و خواستار برداشت پول مورد نظر شوند. هرچند فرماندار کرمان اظهار داشته که حساب افراد مورد نظر که …

شایلی قرائی به گزارش کسب و کار نیوز، سالهای سال است که بسیاری از شاخ های مجازی و افراد معروف با راه اندازی سایت هایی برای شرط بندی و قمار از مردم برای فعالیت در این سایت ها دعوت به عمل آورده اند. اما در چند ماه اخیر شرایط خانه …

شایلی قرائی به گزارش کسب و کار نیوز، عبدالناصر همتی، رییس‌کل بانک مرکزی در واکنش به این خبر که دیده‌بان کارگروه ویژه مالی اعلام کرد که ایران در لیست سیاه این کارگروه قرار گرفته است، در صفحه خود در اینستاگرام نوشت: بار دیگر، دشمنی آمریکا و رژیم اشغالگر قدس با …

شایلی قرائی به گزارش کسب و کار نیوز، این عدم آگاهی از واریز و برداشت از حساب های بانکی از سوی پلیس قابل قبول نبوده و آن را جرم به شمار می آورد بنابراین توصیه شده است به محض واریز و برداشت مشکوک که از طریق پیامک به افراد اطلاع …

شایلی قرائی به گزارش کسب و کار نیوز، اما موضوع اصلی وجود ابهام در فعالیت کارتخوان هایی که به همراه صاحبانشان به کشورهای همجوار و یا دیگر قلمروهای جهانی سفر کرده اند؛ کارتخوان های فعال در خارج از کشور از جمله خبرهایی است که به تازگی در سیستم بانکی نیز …

ثمانه نادری به گزارش کسب و کار نیوز، بر اساس قوانین موجود هم اکنون در شبکه بانکی هیچ گونه محدودیتی برای دریافت کارت هدیه توسط اشخاص وجود ندارد. به عبارت دیگر یک شخص می تواند با مراجعه به بانک درخواست تعداد زیادی کارت هدیه با مبالغ ۵۰۰ هزار تومان کند. مورد …

شایلی قرائی به گزارش کسب و کار نیوز، روش کلاهبرداران برای فروش یک ملک به چند نفر متفاوت است. یکی از شیوه های کلاهبرداران از این قرار است که آن‌ها ساختمان‌های نیمه‌ساخته را به متقاضیان خرید نشان می‌دهند و به دلیل نیمه‌کاره بودن و نداشتن ساکنی در ساختمان‌، شناختن مالک …

شایلی قرائی به گزارش کسب و کار نیوز، در همین رابطه فرمانده پلیس فرودگاه‌های کشور از کشف بیش از ۲۳ میلیارد ارز و طلای قاچاق توسط پلیس فرودگاه حضرت امام خمینی (ره) خبر داد. سردار”حسن مهری” اظهار داشت: در پلیس فرودگاه حضرت امام خمینی (ره) حین چک و کنترل مسافران …

کسب و کار نیوز به نقل از ایرنا، به گزارش روز چهارشنبه بانک مرکزی، این طرح در ادامه اجرای الزامات مبارزه با پولشویی و مدیریت جریان وجوه در کشور انجام می شود. کلیه بانک ها و موسسات اعتباری نیز موظفند این محدودیت را برای تراکنش های درون بانکی در درگاه‌های غیر …

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایبنا، مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری اعلام کرد: قانون مبارزه با پولشویی بنابر مقتضیات و شرایط جدید در سال گذشته مورد بازنگری قرار گرفت و به تصویب رسـید. …

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران در جلسه ۲۱ مهر ۱۳۹۸ به پیشنهاد شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تأیید رییس قوه قضاییه آیین ­نامه اجرایی ماده (۱۴)  الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را …

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایلنا، امیرمحمد پرهام‌فر مدیرکل پیشگیری از قاچاق کالا و ارز ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص ساماندهی حساب‌های بانکی، گفت: طرح شناسه‌دار کردن حساب‌های بانکی که یکی از راه‌های مقابله با پول‌شویی است که طی ۲ مرحله پیگیری می‌شود. …

شایلی قرائی به گزارش کسب و کار نیوز، برخی موافق و برخی مخالف اجرای این فناوری ها هستند. رضا قربانی، کارشناس در این رابطه می گوید: یادمان نرود که فناوری با روش «بشود و بگردد» قابل کنترل نیست و چنین دستوراتی فقط فعالان قانونی را محدود و شرایط را برای …