آرشیو برچسب: پولشویی

شایلی قرائی– به گزارش کسب و کار نیوز، فرامرز عندلیب افزود: بسیاری از مقاومت هایی که وجود دارد به دلیل پولشویی هایی است که در بدنه اقتصاد کشور انجام می شود و همین امر موجب تعلل در وضع قوانین و به رسمیت شناخته شدن بلاک چین و ارز دیجیتال شده است. …

ثمانه نادری به گزارش کسب و کار نیوز، از اجاره حساب اشخاص دیگر گرفته تا پنهان کردن اطلاعات خود با ترفندهای مختلف، از جمله تلاش آنها برای فرار از شفافیت است. اما موضوعی که بر اساس گزارش‌ها بیش از همیشه خود را نشان می‌دهد، حساب‌های اجاره‌ای است که به نظر …

شایلی قرائی به گزارش کسب و کار نیوز، اما مشکلاتی در این رابطه هم وجود دارد که امنیت کاربران و البته کسب و کارهای اینترنتی را تهدید می کند. وجود هکرها، اقدام به انجام امور نادرست در کنار درآمدزایی از کسب و کار مربوطه، کلاهبرداری از مشتریان و درآمدزایی غیرمتعارف …

به گزارش کسب و کار نیوز، بانک مرکزی افغانستان اعلام کرد، قرار گرفتن در این فهرست، اقتصاد این کشور را با خطرات جدی روبه‌رو نمی‌کند. صبغت‌الله احمدی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به بی‌بی‌سی گفت که هشدار اتحادیه اروپا به حکومت افغانستان رسیده و وزارت‌ خارجه این موضوع را به بانک …

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایسنا، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی تاکید کرد که مبارزه با پولشویی و استفاده از پول ملی در حوزه رمزارزها برای بانک مرکزی مهم است. ناصر حکیمی امروز (سه‌شنبه) در هشتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت، با بیان اینکه در مقررات‌گذاری …

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایسنا، با الحاق تبصره‌ای به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی که روز گذشته ابلاغ شد، از این پس نظارت بر عملکرد اشخاص مشمول این قانون افزایش می‌یابد. شب گذشته (ششم بهمن) حسن روحانی، رئیس‌جمهور قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را …

به گزارش کسب و کار نیوز، بر این اساس، در اجرای اصل یکصدوبیست‌وسوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی «قانون اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی» را جهت اجرا به قوه قضائیه و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد. انتهای پیام

به گزارش کسب و کار نیوز، امیر سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح  در همایش بین‌المللی «دفاع و امنیت در غرب آسیا» با بیان اینکه غرب دیگر محور امنیت‌سازی در منطقه نیست گفت: امروز دوران هژمونی و تسلط غرب به پایان رسیده است و آنها باید به …

به گزارش کسب و کار نیوز، ، امیر سرلشکر عبدالرحیم موسوی، فرمانده کل ارتش در همایش تبیین اندیشه‌های دفاعی امام خامنه‌ای گفت: دوران پر برکت رهبری حضرت آقا برای شخص بنده دوران امام باقر(ع) و امام صادق(ع) در صدر اسلام را تداعی می‌کند. در همین همایشوزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای …

به گزارش کسب و کار نیوز به  نقل از مهر،  بررسی تقاضای تعدادی از نمایندگان مجلس برای اعمال ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی در خصوص اظهارات محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در خصوص وجود پولشویی گسترده در اقتصاد کشور در دستور کار هفته جاری کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی …

به گزارش کسب و کار نیوز، حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره خصوص نامه جواد ظریف به دادستان کل کشور و پاسخ دادستان کل گفت: در این خصوص دو نامه نوشته شده بود. یک نامه بنده بود که من نوشتم و  خطاب به دادستان تهران نوشتم که …

به گزارش کسب و کار نیوز، علی نجفی خوشرودی در توضیح جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: امروز درخواست استیضاح ۲۴ نماینده از وزیر خارجه مطرح شد. نمایندگان استیضاح کننده محورهای استیضاح را بیان کرده و آقای ظریف نیز پاسخ داد. در نهایت قرار …

به گزارش کسب و کار نیوز، محمدجواد ظریف در حاشیه نشست با اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در رابطه با مسئله استیضاح وی اظهار کرد: ۱۰ سوال و چند مورد مربوط به استیضاح مطرح شد و بنده توضیحاتی را خدمت نمایندگان ارائه دادم. چون سوالات بسیار گسترده …

به گزارش کسب و کار نیوز، مصطفی کواکبیان طب سخنانی در همایش مسئولیت اجتماعی شرکتی و فرهنگ سازمانی و تاثیر آن بر تعاملات اقتصادی اظهار کرد: واقعیت این است که فرهنگ مسئولیت اجتماعی و پاسخگو بودن وظایفی دارد که تا حدودی در کشور ما مورد توجه قرار نگرفته است و …

احمد نفیسی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: پولشویی  به پول هایی اطلاق می‌شود که منشا درستی ندارد و درآمدهای آن حاصل از فعالیت‌های مجرمانه است. وی افزود: افرادی که جرم‌هایی از جمله قاچاق کالا، مواد مخدر و کلاهبرداری انجام می دهند و از طریق آن جرم، اموالی را به دست می‌آورد و همواره …

به گزارش کسب و کار نیوز، مصطفی کواکبیان، در نطق میان دستور جلسه علنی امروز(سه‌شنبه) مجلس با تبریک میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام صادق (ع) گفت: از برخورد پیامبر(ص) درخصوص دوری از خشونت‌ها درس بگیریم و با مردم با مهربانی بیشتری برخورد کنیم. همچنین به شوراهای محل و پارلمان‌های محلی …

به گزارش کسب و کار نیوز، نشست بررسی جرائم مالیاتی روز شنبه ۲۶ آبان ماه با حضور تقوی نژاد رییس سازمان امور مالیاتی، تعدادی از معاونین دادستان و بازپرسان شعب ویژه و برخی مدیران سازمان امور مالیاتی به ریاست جعفری دولت آبادی برگزار شد. جعفری دولت آبادی هدف از برگزاری …

به گزارش کسب و کار نیوز، حمید بعیدی‌نژاد در صفحه توییتر خود نوشت: مسئولین ذی‌ربط سال‌هاست با رصد مبادی قاچاق، اطلاعات دقیقی در خصوص میزان پولشویی سودهای غیرقانونی که وارد چرخه اقتصادی می‌شوند، در دست دارند. در ایران قاچاق موادمخدر سالانه ۳ میلیارد دلار، قاچاق کالا و ارز ۱۲.۶ میلیارد …

حسینعلی حاجی دلیگانی در گفتگو با خبرنگار مهر، از تدوین طرح استیضاح محمدجواد ظریف در مجلس خبر داد. به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از مهر، وی با اشاره به اینکه در حال جمع آوری امضا برای این استیضاح هستیم، ادامه داد: محور اصلی این طرح استیضاح، اظهارات …

 محمدرضا پورابراهیمی در جلسه علنی امروز طی تذکری شفاهی اظهار داشت: متأسفانه وزیر امور خارجه اخیراً اظهارات نسنجیده ای را درباره پولشویی مطرح کرده است. به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از مهر، وی افزود: قانون پولشویی در کشور وجود دارد و متولی آن وزارت اقتصاد، وزارت اطلاعات …

محمدجواد ظریف  در خصوص جلسه مشورتی بین دولت، قوه مقننه، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای بررسی ایرادات کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) گفت: خوشبختانه گفت‌وگوهای خوبی انجام شد و ادامه نیز خواهد داشت تا نمایندگان در صورت امکان به راهکاری دست یابند …

به گزارش کسب و کار نیوز، جلسه علنی امروز مجلس برای بررسی مسائل اقتصادی به ریاست علی لاریجانی آغاز شد و همچنین سوال نمایندگان از وزیر نفت در دستورکار قرار گرفت. در جلسه غیر علنی نیز که با حضور نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه و دژپسند، وزیر اقتصاد برای …

سیدحسین نقوی‌حسینی سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی شورای اسلامی، در تشریح جلسه صبح امروز (یکشنبه، ۲۷ آبان ماه) فراکسیون متبوعش که با حضور محسنی اژه ای معاون اول رئیس قوه قضائیه برگزار شد، اظهار داشت: در ابتدای جلسه، همکاران دیدگاه‌های خود را مطرح کردند. به گزارش کسب و کار نیوز به …

علیرضا رحیمی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: نحوه برخورد با صحبت‌های دکتر ظریف خصوصا حملات مخالفان دولت و مخالفان تیم دیپلماسی به ایشان طی چند روز گذشته نشان از درک نادرست از شرایط بین‌المللی بود. در شرایطی که نه تنها تیم دیپلماسی بلکه شخص وزیر خارجه را باید مورد …