صفحه اصلی / آرشیو برچسب: پولشویی

آرشیو برچسب: پولشویی

یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه کارتخوان کم تراکنش

زیان بانک ها از کارتخوان های فاقد تراکنش

شایلی قرائی به گزارش کسب و کار نیوز، بنابراین دستگاه های کارتخوانی که در کاه تعداد تراکنش های قابل قبولی ندارند از گردونه فعالیت خارج خواهند شد. این در حالی است که به عقیده کارشناسان اقتصادی شفاف سازی مالی حساب ها، پیشگیری از پولشویی، توسعه بانکداری الکترونیک، جلوگیری از حمل …

مطالعه بیشتر

هیاهوی واریز مبالغ 50 میلیونی به حساب افراد در روستای قلعه گنج

پولشویی با اجاره کارت های بانکی

شایلی قرائی به گزارش کسب و کار نیوز، واریز مبالغی بالا که چند ساعت پس از آن و با اطلاع ساکنان موجب شد تا این افراد به سمت بانک ها هجوم ببرند و خواستار برداشت پول مورد نظر شوند. هرچند فرماندار کرمان اظهار داشته که حساب افراد مورد نظر که …

مطالعه بیشتر

بانک مرکزی تماشاگر خالی شدن جیب مردم در سایت های شرط بندی است

قمار و پولشویی در لایوهای مجازی

شایلی قرائی به گزارش کسب و کار نیوز، سالهای سال است که بسیاری از شاخ های مجازی و افراد معروف با راه اندازی سایت هایی برای شرط بندی و قمار از مردم برای فعالیت در این سایت ها دعوت به عمل آورده اند. اما در چند ماه اخیر شرایط خانه …

مطالعه بیشتر

حسین خزلی خرازی، فعال بازار سرمایه

پولشویی با کدهای اجاره ای بورسی

خزلی خرازی

یادداشت- این کار کاملا جرم است. بنابراین از منظر قانونی اینکه مالکیت کد بورسی با فرد دیگری باشد؛ ولی انتقال دارایی به وسیله شخص دیگری انجام شود مطابق قانون پولشویی جرم است. از منظر اخلاقی، منشأ بسیاری از اختلافات بین افراد و خانواده ها همین کار است. چون معمولا افراد …

مطالعه بیشتر

تکلیف بودجه‌ای بانک مرکزی برای مقابله با پولشویی

بانک مرکزی

به گزارش کسب و کار نیوز، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرد، در اجرای تکالیف مقرر در جز۳ بند ح تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۸ به منظور افزایش شفافیت تراکنشهای بانکی و مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی، بانک مرکزی موظف است با تصویب شورای پول و …

مطالعه بیشتر

FATF و کرونا جهش قیمت در بازارها را به دنبال داشت

تلاطم در بازار طلا و ارز

شایلی قرائی به گزارش کسب و کار نیوز، عبدالناصر همتی، رییس‌کل بانک مرکزی در واکنش به این خبر که دیده‌بان کارگروه ویژه مالی اعلام کرد که ایران در لیست سیاه این کارگروه قرار گرفته است، در صفحه خود در اینستاگرام نوشت: بار دیگر، دشمنی آمریکا و رژیم اشغالگر قدس با …

مطالعه بیشتر

وحید شقاقی، اقتصاددان

گام مثبت تفکیک حساب های شخصی و حقوقی

یکی از اصلی ترین مشکلات امروز اقتصاد ایران فرار مالیاتی و موضوع پولشویی است که قدم جدید نظام بانکی می تواند راه را برای کاهش این تخلفات انجام دهد. تفکیک حساب های شخصی و حقوقی می تواند گام مثبتی در این رابطه باشد که در صورت اجرای صحیح و ادامه …

مطالعه بیشتر

پلیس فتا: اگر پولی به حساب تان واریز و بعد برداشت شد به پلیس اطلاع دهید

پولشویی با واریز پول به حساب افراد

شایلی قرائی به گزارش کسب و کار نیوز، این عدم آگاهی از واریز و برداشت از حساب های بانکی از سوی پلیس قابل قبول نبوده و آن را جرم به شمار می آورد بنابراین توصیه شده است به محض واریز و برداشت مشکوک که از طریق پیامک به افراد اطلاع …

مطالعه بیشتر

دارندگان کارتخوان‌ های خارج از کشور در لیست سیاه قرار می‌گیرند

ردیابی پولشویی کارتخوان ها

شایلی قرائی به گزارش کسب و کار نیوز، اما موضوع اصلی وجود ابهام در فعالیت کارتخوان هایی که به همراه صاحبانشان به کشورهای همجوار و یا دیگر قلمروهای جهانی سفر کرده اند؛ کارتخوان های فعال در خارج از کشور از جمله خبرهایی است که به تازگی در سیستم بانکی نیز …

مطالعه بیشتر

حدود ۹۷ میلیون کارت هدیه در سطح کشور توسط شبکه بانکی صادر شده است

ترفند پولشویی با کارت هدیه

ثمانه نادری به گزارش کسب و کار نیوز، بر اساس قوانین موجود هم اکنون در شبکه بانکی هیچ گونه محدودیتی برای دریافت کارت هدیه توسط اشخاص وجود ندارد. به عبارت دیگر یک شخص می تواند با مراجعه به بانک درخواست تعداد زیادی کارت هدیه با مبالغ ۵۰۰ هزار تومان کند. مورد …

مطالعه بیشتر

به دلیل گرانی بی سابقه مسکن مردم به خرید خانه های پیش فروش شده روی آورده اند

پولشویی در فروش یک ملک به چند خریدار

شایلی قرائی به گزارش کسب و کار نیوز، روش کلاهبرداران برای فروش یک ملک به چند نفر متفاوت است. یکی از شیوه های کلاهبرداران از این قرار است که آن‌ها ساختمان‌های نیمه‌ساخته را به متقاضیان خرید نشان می‌دهند و به دلیل نیمه‌کاره بودن و نداشتن ساکنی در ساختمان‌، شناختن مالک …

مطالعه بیشتر

"کسب و کار" از موارد قاچاق سازمان یافته طلا و نقره از گمرکات مرزی گزارش می دهد

قاچاق ذخایر طلا به کشورهای همسایه

شایلی قرائی به گزارش کسب و کار نیوز، در همین رابطه فرمانده پلیس فرودگاه‌های کشور از کشف بیش از ۲۳ میلیارد ارز و طلای قاچاق توسط پلیس فرودگاه حضرت امام خمینی (ره) خبر داد. سردار”حسن مهری” اظهار داشت: در پلیس فرودگاه حضرت امام خمینی (ره) حین چک و کنترل مسافران …

مطالعه بیشتر

تراکنش‌های غیرحضوری به روزانه ۱۰۰ میلیون تومان محدود شد

banke markazi

کسب و کار نیوز به نقل از ایرنا، به گزارش روز چهارشنبه بانک مرکزی، این طرح در ادامه اجرای الزامات مبارزه با پولشویی و مدیریت جریان وجوه در کشور انجام می شود. کلیه بانک ها و موسسات اعتباری نیز موظفند این محدودیت را برای تراکنش های درون بانکی در درگاه‌های غیر …

مطالعه بیشتر

بانک مرکزی ابلاغ کرد:

تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک‌ها الزامی شد

banke markazi

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایبنا، مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری اعلام کرد: قانون مبارزه با پولشویی بنابر مقتضیات و شرایط جدید در سال گذشته مورد بازنگری قرار گرفت و به تصویب رسـید. …

مطالعه بیشتر

آیین‌نامه‌ اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ابلاغ شد

jahangiri

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران در جلسه ۲۱ مهر ۱۳۹۸ به پیشنهاد شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تأیید رییس قوه قضاییه آیین ­نامه اجرایی ماده (۱۴)  الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را …

مطالعه بیشتر

یک مقام مسئول مطرح کرد

هویت‌دار کردن حساب‌های بانکی اشخاص حقوقی تا پایان سال

ghachagh

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایلنا، امیرمحمد پرهام‌فر مدیرکل پیشگیری از قاچاق کالا و ارز ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص ساماندهی حساب‌های بانکی، گفت: طرح شناسه‌دار کردن حساب‌های بانکی که یکی از راه‌های مقابله با پول‌شویی است که طی ۲ مرحله پیگیری می‌شود. …

مطالعه بیشتر

پولشویی مقاومت در برابر استفاده از بلاک چین را افزایش داده است

تعلل در قانون گذاری برای بلاک چین

شایلی قرائی به گزارش کسب و کار نیوز، برخی موافق و برخی مخالف اجرای این فناوری ها هستند. رضا قربانی، کارشناس در این رابطه می گوید: یادمان نرود که فناوری با روش «بشود و بگردد» قابل کنترل نیست و چنین دستوراتی فقط فعالان قانونی را محدود و شرایط را برای …

مطالعه بیشتر

یک کارشناس بلاک چین:

پولشویی داریم، بلاک چین اجرایی نمی شود

شایلی قرائی– به گزارش کسب و کار نیوز، فرامرز عندلیب افزود: بسیاری از مقاومت هایی که وجود دارد به دلیل پولشویی هایی است که در بدنه اقتصاد کشور انجام می شود و همین امر موجب تعلل در وضع قوانین و به رسمیت شناخته شدن بلاک چین و ارز دیجیتال شده است. …

مطالعه بیشتر

«کسب و کار» دلالی اجاره حساب های بانکی را بررسی می‌کند

پولشویی با حساب‌های اجاره‌ای

ثمانه نادری به گزارش کسب و کار نیوز، از اجاره حساب اشخاص دیگر گرفته تا پنهان کردن اطلاعات خود با ترفندهای مختلف، از جمله تلاش آنها برای فرار از شفافیت است. اما موضوعی که بر اساس گزارش‌ها بیش از همیشه خود را نشان می‌دهد، حساب‌های اجاره‌ای است که به نظر …

مطالعه بیشتر

در راستای مبارزه با پولشویی انجام می شود

رصد نقل و انتقالات مالی کسب و کارهای اینترنتی

شایلی قرائی به گزارش کسب و کار نیوز، اما مشکلاتی در این رابطه هم وجود دارد که امنیت کاربران و البته کسب و کارهای اینترنتی را تهدید می کند. وجود هکرها، اقدام به انجام امور نادرست در کنار درآمدزایی از کسب و کار مربوطه، کلاهبرداری از مشتریان و درآمدزایی غیرمتعارف …

مطالعه بیشتر

اتحادیه اروپا به افغانستان در مورد پولشویی هشدار داد

به گزارش کسب و کار نیوز، بانک مرکزی افغانستان اعلام کرد، قرار گرفتن در این فهرست، اقتصاد این کشور را با خطرات جدی روبه‌رو نمی‌کند. صبغت‌الله احمدی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به بی‌بی‌سی گفت که هشدار اتحادیه اروپا به حکومت افغانستان رسیده و وزارت‌ خارجه این موضوع را به بانک …

مطالعه بیشتر

اهمیت استفاده از پول ملی در حوزه رمزارزها

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایسنا، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی تاکید کرد که مبارزه با پولشویی و استفاده از پول ملی در حوزه رمزارزها برای بانک مرکزی مهم است. ناصر حکیمی امروز (سه‌شنبه) در هشتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت، با بیان اینکه در مقررات‌گذاری …

مطالعه بیشتر

نظارت بر پولشویی دقیق‌تر می‌شود

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایسنا، با الحاق تبصره‌ای به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی که روز گذشته ابلاغ شد، از این پس نظارت بر عملکرد اشخاص مشمول این قانون افزایش می‌یابد. شب گذشته (ششم بهمن) حسن روحانی، رئیس‌جمهور قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را …

مطالعه بیشتر

روحانی اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی را ابلاغ کرد

به گزارش کسب و کار نیوز، بر این اساس، در اجرای اصل یکصدوبیست‌وسوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی «قانون اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی» را جهت اجرا به قوه قضائیه و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد. انتهای پیام

مطالعه بیشتر

در گزیده اخبار سیاسی ۱۷ دی بخوانید؛

توصیه ای درباره برجام اروپایی/نظراتی درباره طرح موضوع فتنه ۹۸/پیشنهادی درمورد پرونده سکه ثامن

به گزارش کسب و کار نیوز، امیر سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح  در همایش بین‌المللی «دفاع و امنیت در غرب آسیا» با بیان اینکه غرب دیگر محور امنیت‌سازی در منطقه نیست گفت: امروز دوران هژمونی و تسلط غرب به پایان رسیده است و آنها باید به …

مطالعه بیشتر