صفحه اصلی / آگاهی اصناف مشمول، از قوانین مبارزه با پولشویی الزامی است

آگاهی اصناف مشمول، از قوانین مبارزه با پولشویی الزامی است

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از  پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، ناصر فخاریان در گفت و گو  با نشر اطلاعیه دستورالعمل قانون مبارزه با پولشویی در حوزه اصناف افزود : متصدیان، مباشرین و تمام کارکنان واحدهای صنفی مشاوران املاک و خودرو ، طلا و جواهرفروشان ، فروشندگان فرش های دستباف و عتیقه جات ملزم به کسب اطلاعات و آشنایی با ضوابط و مقرارت موضوع قانون مبارزه با پولشویی در شاخص های مرتبط به ارزیابی ها هستند. وی تصریح کرد: ابراز بی اطلاعی به ارزیابان استانی و کشوری مانع از اعمال قانون نخواهد شد و ضرورت آگاهی و شرکت در دوره های آموزشی و اخذ گواهینامه پایان دوره حائز اهمیت است. وی در خصوص معاملات مشکوک نیز ثبت و گزارش اینگونه معاملات را الزامی دانست.

همچنین مطالعه کنید:

boors

زیان سنگین بورس از قطعی اینترنت

ثمانه نادری به گزارش کسب و کار نیوز، در همین رابطه مدیرعامل بورس تهران با …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *