آرشیو برچسب: پولشویی

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از اتاق ایران، فعالان بخش خصوصی در بیانیه خود پایبندی به اصول FATF و پذیرفته شدن در آن را نشانه‌ای برای دیگر کشورها دانسته‌اند تا بپذیرند مراودات مالی با ایران، پرخطر نیست. در این بیانیه هشدار داده شده که در صورت عدم …

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایسنا، کارگروه ویژه اقدام مالی در تازه‌ترین نشست خود اعلام کرد با توجه به تلاش‌های مستمر دولت ایران برای نهایی شدن و تصویب متمم‌های مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران را ادامه می‌دهد.  در بیانیه اف …

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایلنا، برخی شاخص‌ها و مصادیق پولشویی مرتبط با ارز همراه مسافر از سوی مدیرکل دفتر مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک ایران اعلام شد. در این بخشنامه به تمامی گمرکات اجرایی آمده است: پیرو بخشنامه ۱۳ آبان ۹۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی …

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از مهر، نائب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران گفت: در آینده ای دور اسکناس حذف خواهد شد و این ارزهای مجازی است که در نقل وانتقال ها به کار خواهد آمد. سیدحسین سلیمی با اشاره به ارزهای رمزنگاری شده …

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از مهر، یک مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی از شناسایی خانواده ای خبر داد که بدون پرداخت مالیات ۳۰ هزار دستگاه خودرو به کشور وارد کرده اند. غلامرضا قبله ای در حاشیه بازدید خبرنگاران از سامانه های طرح جامع مالیاتی از مزایای …

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از مهر، رییس کانون بانک های خصوصی گفت: برخورد گروه ویژه اقدام مالی (FATF) با ایران منطقی نیست و مسائل دیگری در میان است. قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه پولشویی یکی از حاشیه ساز ترین مسائل بین المللی و اقتصادی ایران بود. …

به گزارش کسب و کار نیوز، جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست علی لاریجانی برگزار شد و بررسی طرح تشکیل وزارت گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و … در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گرفت و علی لاریجانی نیز در آغاز جلسه …