آرشیو برچسب: دوره مبارزه با پولشویی

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از روابط عمومی بانک ایران زمین، در این دوره آموزشی تعاریف دقیقی از انواع پولشوئی و جرایم سازمان یافته، معرفی قوانین بین المللی مبارزه با پولشوئی، راه ها و شیوه های پولشوئی در سیستم های مالی، اقدامات بین المللی جهت مبارزه با …

مطالعه بیشتر