آرشیو برچسب: لايحه “اصلاح قانون مبارزه با پولشویی

به گزارش کسب و کار نیوز، با اشاره به تصویب لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی اظهار کرد: این قانون یکی از مجموع قوانینی است که ما برای اصلاح نظام بانکی و مجموع روابط پولی و بانکی خودمان به آن نیازمند هستیم. وی ادامه داد: البته موضوع مطرح شده فراتر …

احمد توکلی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: آن‌چه که در مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مطرح شده است را آقای رضایی به عنوان دبیر مجمع گفته‌اند؛ ‌من نظر خودم را در این‌باره می ‌گویم. وی ادامه داد: پولشویی اصطلاحی است که در ادبیات …

غلامرضا مصباحی مقدم در گفت‌وگو با ایسنا،‌ در توضیح تفاوت CFT و پالرمو  با ” لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی” اظهار کرد: قانون مبارزه با پولشویی یک قانون داخلی است.  همانطور که رهبر معظم انقلاب نیز در دیدار با نمایندگان محترم مجلس بیان فرمودند شما خودتان قوانین داخلی را …

به گزارش کسب و کار نیوز، علی لاریجانی رئیس مجلس در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه)مجلس پس از تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی گفت: شورای نظارت مجمع درباره این لایحه و لایحه پولشویی نظر داده است. قبلا نظر آن‌ها به …

به گزارش کسب و کار نیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) ماده ۵ لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح دادند. ماده ۵ لایحه مذکور با ۱۷۰ رای موافق از مجموع ۲۴۷ نماینده حاضر در جلسه به شرح زیر تصویب …

به گزارش کسب و کار نیوز، مجلس شورای اسلامی به ریاست علی لاریجانی جلسه علنی خود را برای بررسی طرح یک فوریتی استفساریه بند(هـ) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و انتخاب دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون‌ اقتصادی به عنوان ناظر در شورای …

عباسعلی کدخدایی در رابطه با نامه آیت الله محمود شاهرودی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام به آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان مبنی بر رد لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به ایسنا، گفت: ارسال این نامه موضوع جدیدی نیست و من در نشست خبری در رابطه با اعلام …

احمد توکلی در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به این پرسش که چرا در حالی که هنوز مجلس ایرادات شورای نگهبان به “لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی” را بررسی نکرده؛ این لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد رسیدگی قرار گرفته است؟ اظهار کرد: این موضوع که شما می‌فرمایید …

به گزارش کسب و کار نیوز، عباسعلی کدخدایی در یادداشتی در این باره نوشت: ‏لایحه اصلاح ‎قانون پولشویی در ‎چهار بند مغایر با موازین شرع مقدس و قانون اساسی شناخته شد و جهت اصلاح به ‎مجلس اعاده گردید. ملاک بررسی ‎شورای نگهبان در مغایرت یا عدم مغایرت یک مصوبه، موازین …

به گزارش کسب و کار نیوز، عباس گودرزی در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) مجلس در اخطاری با استناد به اصل ۱۵۳ قانون اساسی، گفت: چه ضرورتی دارد با وجود اینکه آمریکا نسبت به تعهداتش در برجام نقض عهد کرده و همگان شاهد این بودند که مشاور ترامپ برجام را …

ژرژیک آبرامیان در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص بررسی “قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس” اظهار کرد: قانون مبارزه با پولشویی تمام داد و ستدهای مالی را تحت نظر یک سامانه قرار می‌دهد و این سامانه نظارت بر این تراکنش‌ها دارد. به عبارتی کل این داد …

به گزارش کسب و کار نیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) متن زیر را جایگزین تبصره‌های یک تا سه ماده دو قانون مذکور کردند. تبصره ۱: هرگاه ظن نزدیک به علم به عدم صحت معاملات و تحصیل اموال وجود داشته باشد مانند آن که نوعا و …

حسن نوروزی در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص بررسی موارد ارجاعی از صحن درخصوص لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در جلسه امروز کمیسیون حقوقی قضایی مجلس توضیح داد: دو مورد در خصوص اصلاح قانون مبارزه با پولشویی از صحن به کمیسیون حقوقی قضایی مجلس ارجاع شد که در جلسه …